Vạch trần thủ đoạn khiến hàng nghìn nhà đầu tư nộp cả tỉ USD vào tiền ảo PaynetCoin

Admin

13:30 13/08/2025

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo hoành tráng, nhóm lừa đảo đã ngụy trang bằng việc tiền ảo PaynetCoin (PAYN) được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín của Mỹ và trả lãi 5 - 9% cho người mới tham gia giai đoạn đầu.

Cơ quan an ninh điều tra triển khai phương án khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech (văn phòng đại diện ở Hà Nội) - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp lấy lời khai những người liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trung tá Hoàng Tùng, trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết nhóm lừa đảo sử dụng đồng tiền PaynetCoin để trả thưởng cho người đầu tư. Tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PaynetCoin có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc tiền Việt.

Tuy nhiên, chúng cũng đưa ra nguyên tắc phí rút tiền mỗi lần giao dịch rất cao nên tạo e ngại cho người dân mỗi lần rút tiền. Đồng thời "gieo" hy vọng tiền cứ để đó, tích trữ điểm thưởng bằng đồng PaynetCoin càng lớn thì sẽ nhận lợi nhuận về sau càng cao nhưng thực chất lại không có giá trị nào.

"Khi được trả lãi người dân không rút ra vì nghe nhóm lừa đảo nói rằng nếu giữ đồng PaynetCoin thì càng ngày càng sinh lời, giá trị càng cao nên hầu như người dân không rút tiền ra" - trung tá Hoàng Tùng chia sẻ.

Cơ quan an ninh điều tra lấy lời khai của các nhân viên - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trung tá Hoàng Tùng cũng cho biết để qua mắt các nhà đầu tư, nhóm của Hạ còn đưa ra nhiều thông tin gian dối như sàn giao dịch tiền ảo PaynetCoin đã được đăng ký hoạt động tại Mỹ, hay đồng tiền số này có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn...

Tuy nhiên, tất cả đều là những website do nhóm Hạ tự tạo ra, không có bất kỳ giá trị giao dịch thực tế nào.

"Với vỏ bọc, thủ đoạn như vậy, nhóm của Hạ đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, tổng số tiền đã huy động lên tới cả tỉ USD. Dù cầm đầu là người Việt Nam nhưng chúng đã huy động được cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài.

Thời điểm chúng tôi triệt phá vụ án thì dòng tiền từ Ấn Độ, Philippines vẫn tiếp tục đổ vào sàn ảo mà Hạ lập ra" - trung tá Hoàng Tùng nói.

Tài sản, nhà đất bị thu giữ trong quá trình khám xét nhà một bị can - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn tiết lộ, khi triệt phá vụ án, nhóm của Hạ đã rút ra khoảng 200 triệu USD sử dụng vào mục đích cá nhân, chứ không phải như mục tiêu kêu gọi với các nhà đầu tư đã đưa ra trước đó.

"Trong vụ án này, chúng tôi đã triệt phá bắt giữ người cầm đầu, cũng như người tạo ra đồng tiền ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Đồng thời kê biên, phong tỏa nhiều tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản với tổng số tiền lên tới 1.000 tỉ đồng.

Thời gian tới, khi mở rộng chuyên án thì chắc chắn thu giữ được số tiền nhiều hơn nữa để trả lại cho bị hại sau này" - thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ thêm.

Triệt phá nhóm lừa đảo mua bán tiền ảo xuyên quốc gia quy mô hàng tỉ USD

Đến nay, số tài sản thu giữ trong vụ lừa đảo mua bán tiền ảo lên tới hàng nghìn tỉ đồng, trong đó có gần 800 tỉ đồng tiền mặt.