Tối ngày 03/6, Bộ Công an đã thông tin thêm về vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, Nguyễn Anh Tuấn, tức trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn", Thành viên góp vốn Công ty ALMA bị cáo buộc sai phạm trong khai thác khoáng sản, che giấu doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 02/6.
Liên quan đến vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố Tuấn “thần đèn” và 6 bị can.
Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ, cùng bị khởi tố về 02 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 221 và Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng (từ trái sang phải): Nguyễn Anh Tuấn; Trịnh Văn Tuấn; Nguyễn Xuân Long; Nguyễn Mạnh Cường - Ảnh: Bộ Công an
Các đối tượng (từ trái sang phải): Lương Đình Quân; Lê Ngọc Tùng: Bùi Thị Thúy - Ảnh: Bộ Công an
Lương Đình Quân và Bùi Thị Thuý, Kế toán Công ty ALMA, cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Về biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Thúy; bắt bị can để tạm giam đối với 06 bị can còn lại.
Tuấn "thần đèn" sai phạm trong khai thác khoáng sản gây thiệt hại đặc biệt lớn
Theo Bộ Công an, Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan: Tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn; Kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an thông báo để nhân dân biết tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn và những người liên quan.
Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: VTV
Đơn tố giác gửi đến: Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, liên hệ Điều tra viên Trần Minh Tuấn, số điện thoại: 0993093727.
Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh là Tuấn “thần đèn”) được biết đến là một trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hoá với lý lịch bất hảo, vào tù ra khám.
Tháng 10/2014, Nguyễn Anh Tuấn lĩnh án 5 năm tù cùng với vợ chồng chị gái về tội "Cố ý gây thương tích" và "Cho vay lãi nặng". Ngày 30/10/2019, Tuấn bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Ngày 11/5/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nơi ở của Tuấn "thần đèn" ở đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa và một đại ca khác có tên “Mạnh Gỗ”.
Gần đây nhất, vào ngày 26/5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã xuất hiện, tổ chức khám xét tại 3 căn nhà trên địa bàn thành phố Thanh Hóa trong đó có nhà riêng của Tuấn “thần đèn”.
