Giới chức Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây rửa tiền bằng bitcoin có quy mô lên tới 140 triệu nhân dân tệ (510 tỷ VNĐ), liên quan đến một nhóm nhân viên của Kuaishou – nền tảng mạng xã hội lớn thứ 2 tại Trung Quốc.
Đây được đánh giá là một trong những vụ gian lận liên quan đến tiền mã hóa lớn nhất những năm gần đây tại Trung Quốc.
Theo Viện Kiểm sát quận Haidian, Bắc Kinh, kẻ cầm đầu vụ việc là một nhân viên Kuaishou tên Feng – người phụ trách duyệt thanh toán hoa hồng cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Trong gần 1 năm, Feng phối hợp với hai đồng phạm bên ngoài là Tang và Yang, làm giả hồ sơ thanh toán để chiếm đoạt tiền từ hệ thống thanh toán của công ty.
Sau khi chiếm đoạt được 140 triệu nhân dân tệ, nhóm này chuyển tiền vào các công ty “ma”, sau đó quy đổi sang bitcoin thông qua 8 sàn giao dịch tiền mã hóa ở nước ngoài. Để che giấu dấu vết giao dịch, họ sử dụng công cụ “coin mixer” – một loại dịch vụ trộn tiền giúp ẩn danh địa chỉ ví của người gửi và người nhận.
Dù nhóm tội phạm sử dụng nhiều kỹ thuật che giấu tinh vi, cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn lần ra dòng tiền bằng cách phân tích giao dịch trên nhiều nền tảng blockchain khác nhau, kết hợp dữ liệu xác minh danh tính (KYC) từ các sàn giao dịch quốc tế để đối chiếu địa chỉ ví với danh tính thật.
Đặc biệt, cuộc điều tra có sự phối hợp xuyên biên giới để truy vết dòng tiền quốc tế. Kết quả là, cơ quan chức năng đã thu hồi được 92 bitcoin, tương đương khoảng 11,7 triệu USD. Đây được xem là thắng lợi lớn trong chiến dịch siết chặt quản lý hoạt động tài chính liên quan đến tiền mã hóa tại Trung Quốc.
Tòa án Bắc Kinh đã tuyên phạt Feng 14,5 năm tù giam. Hai đồng phạm Tang và Yang bị kết án từ 3 đến 14 năm tù. Ngoài ra, 5 người liên quan khác cũng bị xử phạt bằng án tù và phạt tiền.
Tham khảo: CCN
