Ngày 17/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua quần áo bốc thăm trúng thưởng do Nguyễn Thị Hồng Nhung, 36 tuổi, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cầm đầu.
Theo điều tra ban đầu, vào tháng 3/2025, Nhung thuê một nhóm người đến thị trấn Long Thành, huyện Long Thành để lắp đặt 3 bộ máy vi tính phục vụ cho hoạt động lừa đảo khách hàng qua điện thoại.
Tham gia vào ổ nhóm này có 4 đối tượng: Nguyễn An Khang (17 tuổi), trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Huỳnh Phạm Bảo Tú (17 tuổi), trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Hoàng Thị Ý Nhi (28 tuổi), trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Trần Gia Tài (45 tuổi), trú tại Quận 8, TP. HCM.
Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung (X) và các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hoá).
Để vận hành hoạt động, Nhung đã tạo một nhóm Telegram mang tên "Áo thun nam nữ" và mời toàn bộ các thành viên tham gia vào nhóm.
Tại đây, Nhung đóng vai trò quản trị, viết sẵn kịch bản lừa đảo và hướng dẫn các "nhân viên" thực hiện các cuộc gọi giả mạo nhằm lừa khách hàng bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng.
Theo đó, các đối tượng thực hiện hoạt động lừa đảo theo kịch bản do Nhung viết sẵn với 4 lộ trình: Đầu tiên, các đối tượng gọi điện tư vấn cho khách hàng khi mua quần áo, đồ gia dụng, thuốc… sẽ được trúng thưởng xe máy Honda SH mode và đề nghị nhận, thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng xe. Khi khách hàng đồng ý sẽ hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài do Nhung quản lý.
Sau khi bị hại đã nhận và thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng, các đối tượng yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền từ 1,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng cho bên dịch vụ để làm thủ tục bấm biển số và làm giấy tờ xe.
Tiếp đó các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để vận chuyển xe trúng thưởng về địa chỉ cho bị hại với số tiền từ 2 triệu đồng đến 9 triệu đồng.
Nếu bị hại chuyển tiền vận chuyển xe thì các đối tượng lại hỏi bị hại có nhu cầu nhận thưởng bằng tiền mặt không? Nếu bị hại đồng ý thì bọn chúng lại yêu cầu bị hại chuyển phí để đổi thưởng xe bằng tiền mặt với mức phí từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
Để nhận dòng tiền do khách hàng chuyển, Nhung và Nguyễn An Khang đã sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để rút tiền mặt tại các cây ATM.
Quá trình hoạt động lừa đảo, các đối tượng đã trực tiếp gọi điện thông báo trúng thưởng đối với rất nhiều người, trong đó có một nạn nhân ở Hà Nội bị lừa hơn 600 triệu đồng.
Tiến hành khám xét tại nơi ở và nơi mà các đối tượng đặt hệ thống máy móc để hoạt động lừa đảo, lực lượng Công an đã thu giữ: 5 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng nói trên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
