Ngày 25-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa một băng nhóm tội phạm gần 100 đối tượng hoạt động tại Myanmar, Philippin sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng của công dân Việt Nam.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sư Công an Nghệ An đã phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam nên đã lập chuyên án đấu tranh.
Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Công an cung cấp
Được biết, băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippin. Mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành, quản lý, các đối tượng khi tham gia lừa đảo đều được "huấn luyện" theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản "thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng" hoặc kịch bản lừa đảo bằng cách kết bạn, hẹn hò nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại. Đầu tiên nhân viên được công ty cung cấp tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả) để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm, sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện. Từ Viber sau khi nói chuyện được khoảng 2 ngày, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp "nhân vật" để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử (thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo). Ban đầu, các bị hại sẽ được nhận tiền "hoa hồng, lẫn tiền gốc" để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do "lỗi hệ thống, sai cú pháp", yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.
Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp
Để thực hiện hoạt động lừa đảo và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippine để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các đối tượng di chuyển bằng máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippine để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà. Ảnh: Công an cung cấp
Sau quá trình xác minh đến ngày 23-06-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cơ quan công an xác định Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây.
Căn nhà hoành tráng của một đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp
Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỉ đồng. Trong đó, có bị hại tại TP HCM bị lừa số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 41 tỉ đồng, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỉ đồng.
Hiện, chuyên án đang được công an tiếp tục điều tra, mở rộng.
