VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng các đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Để có tiền chi tiêu cá nhân, Thúy đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, website và qua đội ngũ cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư, sở hữu nhiều dự án bất động sản lớn trên khắp cả nước, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác đầu tư.
Để tạo lòng tin, Thúy mời một số cá nhân có uy tín tham gia quảng bá, giới thiệu về Nhật Nam với danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực như bất động sản, tài chính, nhà hàng, khách sạn... Thúy cam kết lợi nhuận “khủng” cho nhà đầu tư từ 7-8%/tháng, tương đương 168-192%/năm cùng nhiều chính sách thưởng, quà tặng hấp dẫn.
Các thành viên “Ban chiến lược” gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo và Ngô Thị Quyên, dù không góp vốn hay nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, vẫn tham gia tích cực vào việc quảng bá, đào tạo, mở rộng mạng lưới đại lý, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành. Nhóm này đã giúp Thúy lan truyền thông tin sai sự thật để lôi kéo người dân ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam.
Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam
Để tạo “vỏ bọc” uy tín, Thúy ký nhiều hợp đồng khống trị giá từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận “cổ đông chiến lược” và chỉ đạo kế toán chuyển khoản “lợi nhuận ảo” cho các thành viên Ban chiến lược. Nhờ đó, các bị can có thêm “bằng chứng” để tiếp tục quảng cáo, lôi kéo thêm nhà đầu tư, qua đó hưởng hoa hồng doanh số và thưởng từ công ty.
Với mô hình hoạt động nêu trên, trong thời gian từ năm 2020 - 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã ký tổng cộng 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động hơn 9.113 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bị can sử dụng khoảng 4.144 tỷ đồng để trả gốc cho nhà đầu tư, còn 4.968 tỷ đồng (tương ứng 39.814 hợp đồng của 13.980 người bị hại) bị chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đáng chú ý, để che giấu nguồn tiền phạm pháp, Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút và chuyển tiền ra khỏi tài khoản công ty, rồi tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân khác. Cơ quan tố tụng xác định Thúy đã dùng 120 tỷ đồng mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu dưới tên người khác nhằm hợp thức hóa nguồn gốc số tiền chiếm đoạt - hành vi cấu thành tội “Rửa tiền”.
Ca sĩ Khánh Phương là chồng của bà Vũ Thị Thúy.
Theo cáo trạng, ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bà Thúy) có dấu hiệu giúp sức. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú nên CQĐT quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Cáo trạng cũng xác định, ông Phạm Khánh Phương (người đã đăng ký kết hôn với bà Thúy) được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01).
Trên thực tế, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền bà Thúy chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, CQĐT không đề cập xử lý đối với ông Phương.
CQĐT đã kê biên nhiều bất động sản của bà Vũ Thị Thúy, trong đó có căn hộ chung cư số 2007 (tòa nhà The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) mà bà Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương đứng tên.
Các bất động sản khác bị kê biên gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc; 20 tại tỉnh Đắk Lắk; 24 tại Thanh Hóa; 2 tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội); và 6 tại phường Tùng Thiện, Hà Nội.
Ngoài ra, 72 tài khoản của cá nhân bà Thúy và các nhân viên cũng bị phong tỏa. CQĐT cũng phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.
