Phiên toà triệu tập 967 bị hại
Ngày 1/8, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, chiều qua, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Phú Thuận (chồng Hồng); Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái Hồng, cùng 49 tuổi) bị tuyên cùng mức án 20 năm tù; Trương Quốc Thái (49 tuổi) bị tuyên mức án 7 năm tù với cùng tội danh trên.
Đồng thời, các bị cáo cũng có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại trong vụ án.
Trước đó, từ ngày 28 đến 30/7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan đến 3 dự án bất động sản trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ), gồm: Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia.
Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Công an Tây Ninh).
Phiên tòa nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi số lượng người bị hại và liên quan rất lớn.
HĐXX đã triệu tập đến 967 người bị hại, 41 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người tham gia tố tụng khác.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng được xác định là người chủ mưu cầm đầu, không hợp tác, gây khó khăn trong quá trình điều tra truy tố xét xử, nhưng với tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ cơ sở kết luận là người cầm đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tổng số tiền lừa đảo lên tới 487 tỷ đồng
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản. Hồng thành lập nhiều công ty để người khác đứng tên trong đó có Công ty CP Đầu tư bất động sản Thiên Phúc, Công ty Hưng Thịnh, Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An.
Tại Công ty CP Đầu tư bất động sản Thiên Phúc, bị cáo Hồng để chồng là Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc, nhằm tạo vỏ bọc pháp lý cho các dự án không có thật.
Bị cáo này thuê người lập hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, tự quảng bá thông tin về các dự án đất nền và ki-ốt chợ rồi thông qua các sàn giao dịch bất động sản ký hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng.
Để có vốn đầu tư dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án, như: vị trí, kích thước, số lô nền hoặc kiot chợ… và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án, bằng hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc kiot chợ.
Khách hàng thanh toán tiền thành nhiều đợt, đợt đầu khách hàng nộp tiền trực tiếp cho sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty làm chủ đầu tư dự án.
Bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua lô nền hoặc kiot chợ và chỉ đạo Thuận và Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa cho Hồng quản lý, sử dụng.
Bị cáo Phượng, đại diện Hưng Thịnh và Thiên Phúc đã ký 590 hợp đồng mua bán bất động sản, thu gần 210 tỷ đồng. Số còn lại Hồng tự ký và chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký để hoàn tất thu tục. Thái và Thuận giữ vai trò hỗ trợ tích cực trong việc chuyển khoản và rút tiền mặt từ khách hàng sau đó giao lại cho Hồng.
Trong 3 dự án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền mà các bị hại ký kết hợp đồng để mua lô nền hoặc kiot chợ đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 3 Công ty Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh do Hồng chủ mưu gần 487 tỷ đồng.