Năm ngoái, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) vừa tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào cựu Tổng Giám đốc điều hành của Cơ quan Phát triển Thành phố Noida, ông Mohinder Singh, cùng các chủ đầu tư liên quan đến dự án bất động sản Lotus 300. Đây là một phần trong cuộc điều tra nghi án rửa tiền và lừa đảo khách hàng với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Theo thông tin từ giới chức, lực lượng ED đã lục soát 18 địa điểm trải khắp các thành phố lớn như Delhi, Noida (bang Uttar Pradesh), Meerut, Chandigarh và cả khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Goa. Kết quả từ chiến dịch này khiến dư luận không khỏi sửng sốt khi cơ quan chức năng thu giữ khối tài sản khổng lồ, bao gồm hơn 85 lakh rupee tiền mặt (tương đương gần 2,8 tỷ đồng), cùng với số lượng vàng, trang sức và kim cương trị giá khoảng 42,56 crore rupee, tương đương hơn 130 tỷ đồng.
Viên kim cương quý hiếm có trị giá gần 16 tỷ đồng.
Trong số tài sản bị thu giữ, nổi bật là một viên kim cương solitaire hiếm có trị giá 5,26 crore rupee (gần 16 tỷ đồng), cùng với nhiều món trang sức kim cương và vàng có tổng trị giá 29,35 crore rupee (tương đương 89 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm số lượng lớn giấy tờ liên quan đến bất động sản và các tài khoản đầu tư mờ ám, nghi ngờ được sử dụng để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp.
Nhiều trang sức bằng vàng cũng bị thu giữ.
Theo điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ các đơn khiếu nại của người dân về dự án căn hộ cao cấp Lotus 300 tại thành phố Noida. Đây là một dự án do công ty bất động sản nổi tiếng Hacienda Projects phát triển, từng được quảng bá là biểu tượng của lối sống thượng lưu. Tuy nhiên, hàng trăm khách hàng đã đổ tiền đặt mua căn hộ nhưng sau nhiều năm, họ vẫn chưa được bàn giao nhà, trong khi dòng tiền lại không được minh bạch.
ED cho biết, số tiền mà người mua đã nộp vào dự án này ước tính lên đến 426 crore rupee, tương đương hơn 1200 tỷ đồng. Các chủ đầu tư và cựu CEO Mohinder Singh bị cáo buộc đã chuyển hướng dòng tiền vào các khoản đầu tư cá nhân, mua sắm trang sức và tài sản xa xỉ, thay vì triển khai dự án theo đúng cam kết.
Sau khi thu giữ số tài sản trên, ED tiếp tục quá trình thẩm vấn những người liên quan và mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi rửa tiền cũng như xác định các tài sản chưa kê khai khác. Vụ việc được đánh giá là một trong những bê bối tài chính lớn nhất tại khu vực Noida trong những năm gần đây, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về tính minh bạch và trách nhiệm trong ngành bất động sản cao cấp tại Ấn Độ.
Theo Times of India