Công an tỉnh Phú Thọ vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam thuộc nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, số còn lại là người nước ngoài ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, đường dây này kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đây là vụ án kinh doanh đa cấp có số lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay do Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và xử lý. Đặc biệt, đường dây này có sự tham gia trực tiếp của các đối tượng người nước ngoài trong vai trò điều hành, tổ chức và thu lợi bất chính.
Cơ quan CSĐT xác định, Tất Văn Hào (sinh năm 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TP HCM) và Lim Choon Foong (tức Nick Lim, sinh năm 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP HCM) cầm đầu đường dây.
Hai đối tượng cầm đầu đường dây đa cấp là Tất Văn Hào và Nick Lim - Ảnh: CA Phú Thọ
Năm 2019, Tất Văn Hào thành lập, đại diện Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam, tại số 109, đường số 22, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để bán các loại thực phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice; Nhau thai hươu Lucenta; Kem Bitney Multi Cream. Sau đó, Hào cùng Nick Lim tổ chức kinh doanh các sản phẩm theo hình thức đa cấp theo “mô hình nhị phân”. Tuy nhiên từ năm 2024, công ty do Tất Văn Hào làm chủ có nhiều dấu hiệu bất thường.
Cụ thể, trên TTO cho biết, khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang năm 2024, doanh nghiệp bất ngờ giảm vốn xuống chỉ còn 100 triệu đồng sau 4 năm hoạt động.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Công ty TNHH Bitney House - một doanh nghiệp khác do Tất Văn Hào thành lập vào tháng 5/2022, khi vốn điều lệ cũng bị giảm từ 13 tỷ đồng xuống 100 triệu đồng trong cùng khoảng thời gian.
Đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền gần 2 tỷ đồng; 03 ô tô, 15 ĐTDĐ; 07 máy tính xách tay; 41.800 hộp trà Multi Juice; 03 con dấu tròn có tên Công ty THHH Thương mại đầu tư BITNEY Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư BITNEY Việt Nam; Công ty TNHH BITNEY House; 01 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng các giấy tờ có liên quan khác.
Các sản phẩm đội giá hàng chục lần, đã từng bị nhiều đơn vị cảnh báo
Công an tỉnh Phú Thọ xác định, tất cả các sản phẩm bán ra của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam đều được đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập. Đáng chú ý, năm 2022, 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang - Bộ Y tế, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất “Tadalafil”. Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ
Tháng 6/2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) - Bộ Công Thương) đã ra cảnh báo hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép liên quan đến sản phẩm Multi Juice và Lucenta
Cục đã thu thập một số thông tin liên quan đến hai loại sản phẩm Multi Juice – Nước trái cây hỗn hợp và Lucenta – Nhau thai hươu được giới thiệu của Tập đoàn Bitney có dấu hiệu vi phạm.
Công an tạm giữ 41.800 hộp trà Multi Juice của công ty được xác định thổi phồng công dụng - Ảnh: CA Phú Thọ
Các sản phẩm Multi Juice và Lucenta được giới thiệu có rất nhiều công dụng như: hỗ trợ điều trị ung thư, tim mạch, tiểu đường…nhưng nội dung giới thiệu về sản phẩm của Bitney (Multi Juice và Lucenta) trên Internet có dấu hiệu thổi phồng công dụng.
Tính đến thời điểm tháng 6/2022, Cục CT&BVNTD chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Bitney nêu trên theo quy định.
Từ đó, Cục CT&BVNTD cảnh báo người dân không nên tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm theo “truyền miệng” để chữa bệnh mà không có cơ sở khoa học rõ ràng để tránh gặp thiệt hại về sức khỏe, mất cơ hội điều trị bệnh đúng đắn. Không nên tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép nêu trên để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý.
Đến tháng 6/2023, Sở Công thương tỉnh Nghệ An tiếp tục ra cảnh báo về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận liên quan đến sản phẩm Multi Juice và Lucenta của tập đoàn Bitney.
Quảng cáo về công dụng của Multi Juice. Ảnh: VCCA
Theo Sở Công thương tỉnh Nghệ An, sản phẩm Multi Juice - Nước trái cây hỗn hợp được giới thiệu hỗ trợ 12 công dụng về sức khỏe, tập trung: các bệnh về gút, tim mạch; hỗ trợ cải thiện làn da, hạn chế nếp nhăn; hỗ trợ săn chắc cơ bắp, vóc dáng phụ nữ; hỗ trợ cân bằng thần kinh và sự minh mẫn; hỗ trợ tốt cho gan, thận, phổi; hỗ trợ rụng tóc, hỗ trợ tăng cường sinh lực; hỗ trợ phòng chống khối u, tăng cường hệ miễn dịch; cải thiện sinh lý; giúp thanh lọc, đào thải độc tố. Còn sản phẩm Lucenta – Nhau Thai Hươu thì được quảng cáo là có công dụng hỗ trợ điều trị vượt trội các bệnh: Tim mạch, tiểu đường, ung thư.
Đặc biệt, ngoài các thông tin thổi phồng về công dụng, các đối tượng này còn giới thiệu những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác, phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp. Cho đến thời điểm phát đi cảnh báo là tháng 6/2023, Bộ Công Thương chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Bitney nêu trên.